Закон КНР «О борьбе с отмыванием денег»

(принят на 24-м заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 10-го созыва 31 октября 2006 г.; опубликован Указом Председателя Китайской Народной Республики №56 от 31 октября 2006 года; вступил в силу с 1 января 2007 г.)

(Перевод: к.ю.н., с.н.с. ЦПИК ИДВ РАН Трощинский П.В.)

• Глава I. Общие положения
• Глава II. Контроль и управление в сфере борьбы с отмыванием денег
• Глава III. Обязанности финансовых органов в борьбе с отмыванием денег
• Глава IV. Проверки в сфере борьбы с отмыванием денег
• Глава V. Международное сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием денег
• Глава VI. Юридическая ответственность
• Глава VII. Дополнительные положения