Глава II. Контроль и управление в сфере борьбы с отмыванием денег

Статья 8. Административный орган Государственного совета, ведущий борьбу с отмыванием денег, организует и координирует всекитайскую работу по борьбе с отмыванием денег, отвечает за контроль денежных средств в сфере борьбы с отмыванием денег, принимает или может совместно с соответствующими органами финансового контроля и управления Государственного совета принимать правила по борьбе с отмыванием денег финансовых органов, осуществляет контроль и проверку за исполнением обязанностей по борьбе с отмыванием денег со стороны финансовых органов, в рамках своей компетенции осуществляет проверку деятельности по заключению сомнительных сделок, исполняет иные предусмотренные законом и Государственным советом и относящиеся к борьбе с отмыванием денег обязанности.

Подчиненные административному органу Государственного совета, ведущему борьбу с отмыванием денег, органы в рамках его компетенции осуществляют контроль и проверку за исполнением обязанностей по борьбе с отмыванием денег со стороны финансовых органов.

Статья 9. Соответствующие органы финансового контроля и управления Государственного совета участвуют в принятии правил контроля и управления в сфере борьбы с отмыванием денег со стороны финансовых органов, выдвигают требования о создании совершенной внутренней системы контроля в сфере борьбы с отмыванием денег к подлежащим контролю и управлению финансовым органам, исполняют иные предусмотренные законом и Государственным советом и относящиеся к борьбе с отмыванием денег обязанности.

Статья 10. Административный орган Государственного совета, ведущий борьбу с отмыванием денег, создает информационный центр по борьбе с отмывание денег, который отвечает за сбор и анализ информации по крупным сделкам и сомнительным сделкам, а также в соответствии с правилами о результатах анализа собранной информации отчитывается перед административным органом Государственного совета, ведущим борьбу с отмыванием денег, исполняет иные обязанности, предусмотренные административным органом Государственного совета, заведующим борьбой с отмыванием денег.
Статья 11. Административный орган Государственного совета, ведущий борьбу с отмыванием денег, для исполнения своих обязанностей по контролю за денежными средствами в сфере борьбы с отмыванием денег, может затребовать у соответствующих министерств и ведомств Государственного совета всю необходимую информацию, которая должна быть ими предоставлена.

Административный орган Государственного совета, ведущий борьбу с отмыванием денег, должен в установленный срок рассылать бюллетени соответствующим министерствам и органам Государственного совета с информацией о проделанной работе в сфере борьбы с отмыванием денег.

Статья 12. В случае обнаружения таможенным органом факта пересечения границы частным лицом с суммой денежных средств, безымянных ценных бумаг, сумма которых превышает разрешенную к вывозу (ввозу), следует своевременно известить об этом административный орган, ведущий борьбу с отмыванием денег.

Указанная выше сумма, при обнаружении которой следует известить соответствующий орган, устанавливается Административным органом Государственного совета, ведущим борьбу с отмыванием денег, по возможному согласованию с Главным таможенным управлением.

Статья 13. Административный орган, ведущий борьбу с отмыванием денег, и иные уполномоченные на то законом и отвечающие за исполнение обязанностей по контролю и управлению в сфере борьбы с отмыванием денег министерства и органы, в случае обнаружения деятельности по заключению сделок, подозрительных на совершение преступления в виде отмывания денег, обязаны своевременно поставить об этом в известность следственные органы.

Статья 14. При санкционировании соответствующими финансовыми органами контроля и управления Государственного совета создания новых финансовых органов или подчиняющихся финансовому органу отдельных структурных подразделений необходимо утверждение проекта внутренней системы контроля в сфере борьбы с отмыванием денег вновь создаваемого органа; не подлежит утверждению заявление о создании нового органа, несоответствующего положениям настоящего Закона.