Глава VII. Дополнительные положения
Статья 34. Под финансовыми органами в настоящем Законе понимаются созданные согласно закону и занимающиеся финансовой деятельностью соответствующие проводимому государством политическому курсу банки, коммерческие банки, кредитные организации, органы, осуществляющие почтовые денежные переводы, инвестиционные компании доверительного управления, компании, работающие с ценными бумагами, компании-посредники, занимающиеся сезонной продукцией, страховые компании, а также иные организации, занимающиеся финансовой деятельностью, которые утверждены и обнародованы административным органом Государственного совета, ведущим борьбу с отмыванием денег.
Статья 35. Конкретные правила, особо устанавливающие компетенцию нефинансовых органов в сфере обязательного исполнения обязанностей по борьбе с отмыванием денег, непосредственного осуществления ими обязанностей по борьбе с отмыванием денег, контроля и управления в отношении них, принимаются административным органом Государственного совета, ведущим борьбу с отмыванием денег, по возможности совместно с соответствующими органами Государственного совета.
Статья 36. Настоящий Закон применяется в отношении контроля над денежными средствами, связанными с террористической деятельностью; если иные законы устанавливают другие положения, то применяются другие положения.
Статья 37. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2007 года.