Глава I. Общие положения

Cтатья 1. Настоящий Закон принят в целях предупреждения деятельности по отмыванию денег, охраны финансового порядка, пресечения преступлений по отмыванию денег и иных связанных с отмыванием денег преступлений.

Статья 2. В настоящем Законе под борьбой с отмыванием денег понимается принятие установленных настоящим Законом соответствующих мер для предупреждения характерной деятельности по отмыванию денег и различными способами утаенных, сокрытых источников доходов и извлечения прибыли, связанных с совершением преступлений в сфере оборота наркотиков, преступлений, совершенных организованной преступностью мафиозного характера, преступлений в сфере терроризма, контрабанды, коррупции и взяточничества, преступлений, нарушающих порядок в сфере финансового управления, преступлений в сфере финансового мошенничества и других преступлений.

Статья 3. Финансовые учреждения, функционирующие в пределах Китайской Народной Республики и специальные нефинансовые учреждения, в обязанность которых в соответствии с установлениями входит осуществление деятельности по борьбе с отмыванием денег, должны руководствуясь законом принимать меры по предупреждению и контролю в сфере борьбы с отмыванием денег, устанавливать совершенную систему распознавания личности клиента, систему хранения материалов по личности клиента и реестров сделок, систему отчетности по крупным сделкам и сомнительным сделкам, должны исполнять обязанность по борьбе с отмыванием денег.
Статья 4. Административный орган Государственного совета, ведущий борьбу с отмыванием денег, отвечает за всекитайскую работу по контролю и управлению в сфере борьбы с отмыванием денег. Соответствующие министерства и органы Государственного совета в пределах своей компетенции осуществляют должностные обязанности по контролю и управлению в сфере борьбы с отмыванием денег.

Административный орган Государственного совета, ведущий борьбу с отмыванием денег, соответствующие министерства и органы Государственного совета и органы юстиции должны взаимно координировать свою деятельность при осуществлении работы по борьбе с отмыванием денег.

Статья 5. Материалы по личности клиента и информация по сделке, полученные законным порядком в результате исполнения должностных обязанностей по борьбе с отмыванием денег или обязанностей по борьбе с отмыванием денег, должны содержаться в тайне; в случаях, не предусмотренных законом, запрещается предоставление указанной информации и материалов каким-либо организациям или лицам.

Материалы по личности клиента и информация по сделке, полученные в ходе исполнения должностных обязанностей по борьбе с отмыванием денег административным органом, ведущим борьбу с отмыванием денег и иными министерствами и органами, в обязанности которых в соответствии с законом входит контроль и управление в сфере борьбы с отмыванием денег, могут быть использованы только в ходе административного разбирательства при осуществлении борьбы с отмыванием денег.

Материалы по личности клиента и информация по сделке, полученные в соответствии с настоящим Законом, органами юстиции могут быть использованы только в уголовном процессе, связанном с борьбой по отмыванию денег.

Статья 6. Исполняющие обязанности по борьбе с отмывание денег органы, а также их должностные лица, при предоставлении в соответствии с законом доклада о крупных сделках и сомнительных сделках находятся под защитой закона.

Статья 7. Любая организация и частное лицо, при обнаружении деятельности по отмыванию денег, вправе обратиться в административный орган, ведущий борьбу с отмыванием денег, или орган общественной безопасности с заявлением. Орган, принявший заявление, должен сохранить в тайне личность заявителя и содержание заявления.