Закон КНР «О борьбе с отмыванием денег»

(принят на 24-м заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 10-го созыва 31 октября 2006 г.; опубликован Указом Председателя Китайской Народной Республики №56 от 31 октября 2006 года; вступил в силу с 1 января 2007 г.)

(Перевод: к.ю.н., с.н.с. ЦПИК ИДВ РАН Трощинский П.В.)

Содержание

Глава I. Общие положения

Глава II. Контроль и управление в сфере борьбы с отмыванием денег

Глава III. Обязанности финансовых органов в борьбе с отмыванием денег

Глава IV. Проверки в сфере борьбы с отмыванием денег

Глава V. Международное сотрудничество в сфере борьбы с отмыванием денег

Глава VI. Юридическая ответственность

Глава VII. Дополнительные положения